Pranie pieniędzy i walka z nim
W Vinyl Casino poważnie traktujemy walkę z praniem pieniędzy (AML). Pranie pieniędzy to proces, w którym dochody uzyskane z nielegalnych działań, takich jak handel narkotykami, terroryzm czy inne przestępstwa, są legalizowane. Przestępcy próbują ukryć źródło lub formę środków, bądź przenieść je do miejsc, gdzie trudniej wzbudzają podejrzenia. Wdrożyliśmy skuteczny program AML, który wymaga, abyśmy dostarczali odpowiednim organom regulacyjnym i śledczym narzędzia niezbędne do badania przypadków prania pieniędzy, identyfikacji klientów, przeprowadzania kontroli ryzyka, przechowywania dokumentacji oraz zgłaszania podejrzanej aktywności.
Regulacje i nadzór
Wszyscy pracownicy branży gier w Vinyl Casino są zobowiązani do zgłaszania informacji uzyskanych podczas pracy, zwłaszcza gdy podejrzewają lub wiedzą, że ktoś może być zaangażowany w pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Wymagamy przeprowadzania oceny ryzyka przed nawiązaniem relacji z klientem, a wszystkie transakcje są analizowane pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i poziomem ryzyka.
Specjalne regulacje i polityka AML
Vinylcasinoapp.com zapewnia zgodność z wymogami prawnymi i posiada licencję umożliwiającą działalność na międzynarodowym rynku gier. Nasza polityka AML obejmuje tworzenie systemów kontroli i działań zgodnych z naturą naszej działalności oraz wymogami prawnymi, coroczne oceny ryzyka i ciągły monitoring skuteczności wdrożonych środków. Przechowujemy całą dokumentację dotyczącą transakcji zgodnie z wymogami, aby wspierać dochodzenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Zarządzanie ryzykiem i monitorowanie podejrzanej aktywności
Posiadamy kompleksowe strategie zarządzania ryzykiem, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmuje to identyfikację zagrożeń charakterystycznych dla naszej działalności oraz wdrażanie odpowiednich procedur. Regularnie monitorujemy i ulepszamy nasze środki kontrolne, dokumentując wszystkie podjęte decyzje. Szczególną uwagę zwracamy na graczy z nietypowymi wzorcami wpłat, a w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności przeprowadzamy dokładne kontrole.
Poznaj swojego klienta (KYC)
Akceptując nasze warunki, zgadzasz się również na konieczność weryfikacji tożsamości w ramach procedury KYC. Weryfikacje te są niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapobiegania oszustwom. Nieprzekazanie dokładnych informacji może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem konta. Osoby niepełnoletnie próbujące dokonywać transakcji zostaną zablokowane na naszej platformie.
