Geldwäsche und deren Bekämpfung
Bei Vinyl Casino nehmen wir den Kampf gegen Geldwäsche (AML) sehr ernst. Geldwäsche ist der Prozess, bei dem Einnahmen aus illegalen Aktivitäten wie Drogenhandel, Terrorismus oder anderen Straftaten legalisiert werden. Kriminelle versuchen, die Herkunft der Gelder zu verschleiern oder sie in eine andere Form zu bringen, um ihre Spur zu verwischen. Wir haben ein effektives AML-Programm implementiert, das uns verpflichtet, den zuständigen Behörden und Ermittlungsorganen die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um Fälle von Geldwäsche zu untersuchen, Kunden zu identifizieren, risikobasierte Kontrollen durchzuführen, Dokumente aufzubewahren und verdächtige Aktivitäten zu melden.
Regulierung und Überwachung
Alle Mitarbeiter der Glücksspielbranche bei Vinyl Casino sind verpflichtet, Informationen zu melden, die sie während ihrer Arbeit erhalten, insbesondere wenn sie Kenntnis oder Verdacht haben, dass jemand in Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verwickelt ist. Wir verlangen, dass Risikoanalysen vor der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung durchgeführt werden, und alle Transaktionen werden rechtlich überprüft, um die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicherzustellen.
Sonderregelungen und AML-Richtlinie
Vinylcasinoapp.com stellt sicher, dass alle geschäftlichen Anforderungen eingehalten werden, und verfügt über eine Lizenz für den internationalen Glücksspielmarkt. Unsere AML-Richtlinie umfasst die Entwicklung von Kontrollsystemen und Maßnahmen, die mit der Natur unseres Geschäfts und den gesetzlichen Anforderungen übereinstimmen, jährliche Risikobewertungen sowie die kontinuierliche Überwachung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Wir speichern alle Transaktionsdokumente gemäß den Anforderungen, um Ermittlungen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen.
Risikomanagement und Überwachung verdächtiger Aktivitäten
Wir verfügen über umfassende Strategien zum Risikomanagement, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Dazu gehören die Identifizierung von Risiken, die für unsere Aktivitäten spezifisch sind, und die Umsetzung gezielter Richtlinien und Verfahren. Wir überwachen und verbessern unsere Kontrollmaßnahmen kontinuierlich und dokumentieren alle getroffenen Entscheidungen. Besonderes Augenmerk gilt Spielern mit ungewöhnlichen Einzahlungsverhalten; bei Anzeichen verdächtiger Aktivitäten führen wir gründliche Prüfungen durch.
Kenne deinen Kunden (KYC)
Mit der Annahme unserer Bedingungen stimmen Sie auch der Notwendigkeit zu, Ihre Identität im Rahmen unseres KYC-Verfahrens zu überprüfen. Diese Überprüfungen sind entscheidend, um Ihre Identität zu bestätigen und Betrug zu verhindern. Wenn Sie ungenaue Informationen angeben, kann Ihr Konto ausgesetzt oder geschlossen werden. Minderjährige, die versuchen, Transaktionen durchzuführen, werden von unserer Plattform ausgeschlossen.
