Blanchiment d’argent et lutte contre celui-ci
Sur Vinyl Casino, nous prenons très au sérieux la lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Le blanchiment d’argent consiste à dissimuler l’origine des revenus issus d’activités illégales telles que le trafic de drogue, le terrorisme ou d’autres crimes. Les criminels tentent de rendre ces fonds légitimes en modifiant leur forme ou en les transférant vers des lieux où ils attirent moins l’attention. Nous avons mis en place un programme AML efficace qui nous oblige à fournir aux autorités de régulation et aux forces de l’ordre les outils nécessaires pour enquêter, identifier nos clients, effectuer des contrôles basés sur le risque, conserver la documentation et signaler toute activité suspecte.
Réglementation et surveillance
Tous les employés de l’industrie du jeu chez Vinyl Casino sont tenus de signaler toute information obtenue dans le cadre de leur travail, en particulier s’ils soupçonnent ou savent que quelqu’un pourrait être impliqué dans le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme. Nous exigeons une évaluation des risques avant l’établissement d’une relation client, et toutes les transactions sont examinées juridiquement pour assurer leur conformité aux réglementations et au niveau de risque associé.
Régulations spéciales et politique AML
Vinylcasinoapp.com veille au respect de toutes les exigences commerciales et détient une licence lui permettant d’opérer sur le marché international du jeu. Notre politique AML comprend la mise en place de systèmes de contrôle et de mesures conformes à la nature de notre entreprise et aux obligations légales, des évaluations de risques annuelles et une surveillance continue de l’efficacité de ces mesures. Nous conservons toute la documentation relative aux transactions conformément aux exigences pour faciliter les enquêtes sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Gestion des risques et surveillance des activités suspectes
Nous disposons de stratégies complètes de gestion des risques pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cela inclut l’identification des risques spécifiques à nos activités et la mise en œuvre de procédures ciblées. Nous surveillons et améliorons constamment nos mesures de contrôle, tout en documentant chaque action et décision. Une attention particulière est accordée aux joueurs présentant des schémas de dépôts inhabituels, et nous effectuons des contrôles approfondis lorsque des signes d’activités suspectes sont détectés.
Connaître votre client (KYC)
En acceptant nos conditions, vous acceptez également la nécessité de vérifier votre identité dans le cadre de notre procédure KYC. Ces vérifications sont essentielles pour confirmer votre identité et prévenir la fraude. Le refus de fournir des informations exactes peut entraîner la suspension ou la fermeture de votre compte. Les mineurs tentant d’effectuer des transactions se verront refuser l’accès à notre plateforme.
