Vinylcasinoapp.com adhère aux normes les plus strictes dans la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme, conformément à sa Politique de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Dans le cadre de cet engagement, des mesures rigoureuses sont mises en œuvre pour prévenir toute forme d’activité illégale. La plateforme est tenue de signaler aux autorités compétentes s’il existe des soupçons que les fonds déposés sur le compte d’un utilisateur puissent être liés à une activité illégale ou au financement du terrorisme. De plus, ces fonds peuvent être gelés, et des actions sont entreprises conformément aux directives de la politique AML.
Définition du blanchiment d’argent :
- Dissimuler ou garder secrète la véritable origine, localisation, disposition, mouvement, droits de propriété ou autres droits liés à des biens obtenus illégalement.
- Conversion, transfert, acquisition, possession ou utilisation d’actifs issus d’une activité criminelle dans le but de dissimuler leur origine illégale ou d’aider les personnes impliquées à échapper aux conséquences juridiques.
- Participation à des transactions impliquant des actifs obtenus par des actes criminels commis dans une autre juridiction.
Pour empêcher l’introduction de capitaux criminels dans l’économie, de nombreuses juridictions ont adopté des lois et des mesures contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Politique et procédures chez Vinylcasinoapp.com
Vinylcasinoapp.com applique des politiques internes strictes et des procédures spécifiques afin de soutenir les efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
En ouvrant un compte chez Vinylcasinoapp.com, l’utilisateur accepte de :
- Se conformer à toutes les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris la Politique AML.
- Déclarer, au meilleur de sa connaissance, que les fonds déposés aujourd’hui, auparavant ou à l’avenir ne proviennent pas de sources illégales et ne sont pas liés au blanchiment d’argent ou à d’autres activités interdites par la loi ou les directives internationales.
- Fournir rapidement toute information nécessaire pour répondre aux obligations d’Vinylcasinoapp.com au titre des exigences légales et réglementaires en matière d’AML.
Know Your Customer (KYC)
Les mesures KYC (vérification d’identité) sont une partie essentielle du processus d’Vinylcasinoapp.com pour vérifier et confirmer l’identité des utilisateurs. Ces mesures sont nécessaires pour prévenir et réduire les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Les étapes KYC incluent :
- Vérification de l’identité : Les utilisateurs doivent fournir des documents valides — passeport ou carte nationale d’identité — indiquant le nom complet, la date de naissance et une photo claire. Cela garantit que les informations correspondent à celles fournies lors de l’inscription.
- Vérification de l’adresse : Les utilisateurs doivent fournir une preuve récente de domicile, comme une facture de services publics ou un document pertinent de moins de trois mois. Cela permet de confirmer la résidence de l’utilisateur.
- Vérification de la source des fonds : Les utilisateurs doivent déclarer la provenance des fonds utilisés sur leurs comptes afin de s’assurer qu’ils ne proviennent pas d’activités illégales. Vinylcasinoapp.com peut demander des documents supplémentaires.
- Surveillance continue : Vinylcasinoapp.com effectue une surveillance constante des comptes pour détecter toute activité inhabituelle ou suspecte.
- Authentification des documents : Dans certains cas, des copies authentifiées des documents peuvent être demandées pour renforcer la sécurité.
Ces mesures KYC sont appliquées conjointement avec les politiques et procédures AML pour assurer la sécurité et la protection d’Vinylcasinoapp.com contre les activités illégales.