Vinylcasinoapp.com hält sich an die höchsten Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung gemäß seiner Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML-Policy). Im Rahmen dieses Engagements werden strenge Maßnahmen ergriffen, um jede Form illegaler Aktivitäten zu verhindern. Die Plattform ist verpflichtet, die zuständigen Behörden zu informieren, wenn der Verdacht besteht, dass auf ein Benutzerkonto eingezahlte Gelder mit illegalen Aktivitäten oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen könnten. Solche Gelder können eingefroren werden, und es werden Maßnahmen gemäß den AML-Richtlinien ergriffen.
Definition von Geldwäsche:
- Verschleierung oder Geheimhaltung des wahren Ursprungs, Standorts, der Verfügung, Bewegung oder Eigentumsrechte an Vermögenswerten, die auf illegale Weise erlangt wurden.
- Umwandlung, Übertragung, Erwerb, Besitz oder Nutzung von Vermögenswerten aus kriminellen Aktivitäten mit dem Ziel, deren illegale Herkunft zu verschleiern oder beteiligten Personen zu helfen, rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
- Teilnahme an Transaktionen mit Vermögenswerten, die durch Straftaten in einer anderen Jurisdiktion erlangt wurden.
Um die Einführung kriminell erlangten Kapitals in die Wirtschaft zu verhindern, haben viele Länder Gesetze und Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erlassen.
Richtlinien und Verfahren bei Vinylcasinoapp.com
Vinylcasinoapp.com setzt strenge interne Richtlinien und spezifische Verfahren um, um die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen.
Durch die Eröffnung eines Kontos bei Vinylcasinoapp.com erklärt sich der Nutzer damit einverstanden:
- Alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der AML-Richtlinie, einzuhalten.
- Zu bestätigen, dass eingezahlte Gelder weder aus illegalen Quellen stammen noch mit Geldwäsche oder anderen gesetzeswidrigen Aktivitäten in Verbindung stehen.
- Alle erforderlichen Informationen unverzüglich bereitzustellen, die für die Erfüllung der gesetzlichen und regulatorischen AML-Anforderungen erforderlich sind.
Know Your Customer (KYC)
KYC (Identitätsprüfung) ist ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses von Vinylcasinoapp.com zur Verifizierung der Identität seiner Nutzer. Diese Maßnahmen sind notwendig, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Die KYC-Schritte umfassen:
- Identitätsprüfung: Vorlage gültiger Dokumente wie Reisepass oder Personalausweis mit vollständigem Namen, Geburtsdatum und Foto.
- Adressnachweis: Vorlage eines aktuellen Wohnsitznachweises (z. B. Stromrechnung, nicht älter als drei Monate).
- Überprüfung der Mittelherkunft: Nutzer müssen die Herkunft der eingesetzten Gelder erklären. Vinylcasinoapp.com kann zusätzliche Nachweise verlangen.
- Laufende Überwachung: Kontinuierliche Beobachtung von Konten und Transaktionen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten.
- Dokumenten-Authentifizierung: In bestimmten Fällen können beglaubigte Kopien von Dokumenten angefordert werden.
Diese KYC-Maßnahmen werden zusammen mit den AML-Richtlinien angewendet, um die Sicherheit und den Schutz von Vinylcasinoapp.com vor illegalen Aktivitäten zu gewährleisten.